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FBI 关于哈马斯加密货币扣押案的宣誓书显示，相关人员被指示避开 Binance，转而使用 Trust Wallet 和 OKX 等平台。区块链分析公司 Chainalysis 指出，尽管哈马斯使用了一次性 burner 账户，但因在捐款过程中重复使用钱包，反而破坏了自身的行动安全。
本文提出了一种图神经网络方法，用于优化基于启发式的比特币地址聚类，发布了一个数据集，并引入了层次聚类以更好地分析可疑合并。