美国正利用AI在Polymarket上追查内幕交易

# 美国正利用AI在Polymarket上追查内幕交易 来源：https://www.wired.com/story/polymarket-insider-trading-cftc-michael-selig-interview/ 过去一年的大部分时间里，预测市场（https://www.wired.com/story/the-political-war-over-prediction-markets-is-just-getting-started/）似乎开启了一个欺诈的黄金时代。在Polymarket（https://www.wired.com/tag/polymarket/）上，交易者通过针对委内瑞拉突袭和伊朗战争等地缘政治事件的可疑时机押注（https://www.nytimes.com/2026/05/13/technology/polymarket-insider-trading.html）赚得盆满钵满。当时尚不清楚美国政府是否会追究一些最明目张胆的作恶者，因为Polymarket基于加密货币的平台在技术上位于海外，在美国国内并未接受监管或持有牌照。 然而现在，负责监管预测市场的商品期货交易委员会（CFTC）希望你知道，它正在非常、非常密切地监视着。该机构正在寻找那些通过使用虚拟专用网络潜入海外市场（包括在美国境内被屏蔽的Polymarket加密货币平台）的美国交易者的可疑行为。“我们会找到他们，并且会采取行动，”该机构主席Michael Selig本周在华盛顿特区的CFTC总部告诉WIRED。 Selig表示，目前人手尤其紧张的该机构正在扩充人员。如同许多其他拥抱AI的工作场所一样，CFTC也在借助自动化来处理日益增长的工作量，包括分析交易模式并标记潜在操纵行为的工具。“数据量太大了，”Selig说。“当我们将其输入AI时，会得到非常棒的信息。它可以帮助我们了解情况，比如我们可能需要在哪些地方进行调查，或者何时需要向交易者发出传票。” 除了内部开发的专有监控系统外，该机构的武器库还包括用于加密货币平台的Chainalysis等第三方区块链追踪工具（https://www.wired.com/story/crypto-funded-human-trafficking-is-exploding/），以及用于中心化市场的市场滥用检测软件（包括Nasdaq Smarts）。该机构未具体说明除Nasdaq Smarts之外还使用哪些AI工具，并拒绝分享更具体的例子。 知名的预测市场公司最近开始大肆宣扬它们在抓捕可疑投注者方面所做的工作。Polymarket的主要竞争对手、总部位于美国的交易所Kalshi急切地宣布，它已经暂停（https://www.wired.com/story/kalshi-insider-trading-california-politician-and-youtuber/）并对因内幕交易（https://www.wired.com/story/us-senate-candidate-caught-insider-trading-on-kalshi-says-he-did-it-on-purpose/）和市场操纵被标记的客户进行了处罚。 今年四月，在因涉嫌内幕交易而遭到强烈抵制后，Polymarket宣布与Chainalysis建立自己的合作伙伴关系。这是打击市场操纵更广泛努力的一部分。尽管该公司CEO Shayne Coplan过去曾谈论过（https://www.youtube.com/watch?v=ZA5bY4K9XPs&t=1）为什么内幕交易可能对预测市场有利，但Polymarket在今年春天改变了做法，更新了其市场诚信规则，并宣布与Palantir合作开展其美国体育市场业务（与Chainalysis的合作则侧重于海外平台）。该公司未回应WIRED对此报道的置评请求。 据Chainalysis发言人Maddie Kenney称，该公司为两个客户分析相同的数据。“Chainalysis为我们的客户（包括Polymarket和CFTC）增加的价值在于组织数据，并用我们多年来在该领域积累的归因和洞察来丰富它，”她说。对Chainalysis来说，这听起来确实是一笔好买卖！ 在CFTC保证正在追查内幕人士之际，预测市场正受到密切关注。今年三月，康涅狄格州参议员Chris Murphy告诉（https://www.wired.com/story/why-this-was-the-wildest-week-for-prediction-markets-yet/）WIRED，他怀疑白宫工作人员参与了与战争有关合约的内幕交易。四月初，七名国会议员要求（https://moulton.house.gov/sites/evo-subsites/moulton.house.gov/files/evo-media-document/moulton-mcgovern-letter-to-chairman-selig.pdf）CFTC调查提供战争主题事件合约的海外市场。议员们在信中认为，该委员会有权力和责任遏制内幕交易，尤其是在涉及军事行动的“道德上令人厌恶”的交易上。Selig最近告诉（https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/trump-top-regulator-prediction-markets-204904648.html）国会，该公司正在处理“数百甚至数千条”内幕交易线索。 调查并不局限于联邦监管的交易所。“我们正在全球范围内监控市场，”他告诉WIRED。 Selig表示，当在Polymarket等海外平台上发现可疑活动时，该机构将行使域外管辖权——即其在传统边界之外执行法律的法律能力——但他表示这是逐案处理的方法。“我们在极端情况下使用它，”他说，同时着眼于指控在法庭上获得支持的可能性。“在任何域外诉讼中，我们的权威都会受到挑战，这可能也会削弱我们未来提起诉讼的能力。”据Selig称，2010年的《多德-弗兰克法案》允许CFTC在采取此类执法行动方面拥有更多灵活性，因为它赋予了该机构对影响美国的国外掉期活动更大的管辖权。在适当的情况下，该机构也会与其他国家的监管机构合作。“对于那些我们不确定能赢、或者更偏向国外事务而非我们擅长领域的案件，我们会将其转交给外国监管机构，”他说。“我们一直在转交案件。”（该机构拒绝说明转交了哪些案件。） 到目前为止，在美国只有一个人因内幕交易被指控。4月23日，联邦特工逮捕（https://www.wired.com/story/us-special-forces-soldier-allegedly-profited-off-of-maduro-capture-on-polymarket/）了一名美国陆军特种部队士兵，原因是他去年在Polymarket上进行的与抓捕委内瑞拉前领导人尼古拉斯·马杜罗相关的交易。被捕后，Polymarket声称已将该交易报告给了政府。 Selig坚称CFTC才刚刚开始。他说，该机构将识别出违法者——无论“其规模是大是小”。 *更新于2026年5月15日东部时间下午2:15：本文已更新以反映CFTC总部所在地。*